भारतात कर लागू होऊ नये म्हणून Vivo ने 62,476 कोटी रुपयांची उलाढाल चीनला पाठवली: ED
खान्देश लाईव्ह | 07 जुलै 2022 | भारतातील कराचा भरणा टाळण्यासाठी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने चीनला तब्बल 62,476 कोटी रुपये “बेकायदेशीरपणे” हस्तांतरित केले आहेत, असे अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी सांगितले, कारण चिनी नागरिक आणि अनेक भारतीयांचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला आहे. कंपन्या ही रक्कम विवोच्या रु. 1,25,185 कोटी उलाढालीच्या जवळपास निम्मी आहे, असे व्यवहाराचा कालावधी न सांगता म्हटले आहे. 2018-21 या कालावधीत तीन चिनी नागरिकांनी भारत सोडला आणि त्या देशातील अन्य एका व्यक्तीने भारतातील तब्बल 23 कंपन्यांचा समावेश केल्याचे फेडरल तपास संस्थेला आढळून आल्याने आघाडीच्या चिनी कंपनीवर कारवाई करण्यात आली.
चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन गर्ग यांनीही मदत केली. परदेशींपैकी, बिन लो म्हणून ओळखले जाणारे एक विवोचे माजी संचालक होते आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्याने एप्रिल, 2018 मध्ये भारत सोडला. झेंगशेन औ आणि झांग जी या दोघांनी 2021 मध्ये देश सोडला, असे त्यात म्हटले आहे. “या (23) कंपन्यांनी विवो इंडियाला मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित केल्याचे आढळून आले आहे. पुढे, 1,25,185 कोटी रुपयांच्या एकूण विक्री रकमेपैकी, Vivo India ने 62,476 कोटी रुपये किंवा उलाढालीच्या जवळपास 50 टक्के रक्कम पाठवली आहे. भारत, प्रामुख्याने चीनला, “ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे. हे प्रेषण, ते जोडले गेले, “भारतातील कराचा भरणा टाळण्यासाठी भारतीय अंतर्भूत कंपन्यांमधील प्रचंड तोटा उघड करण्यासाठी.” चिनी संस्थांवरील नियंत्रणे कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पावलांचा एक भाग म्हणून ही कृती पाहिली जात आहे आणि अशा कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित भारतीय संचालकांवर कारवाई केली जात आहे जे येथे कार्यरत असताना मनी लाँड्रिंग आणि कर चुकवेगिरीसारख्या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहेत.
पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) दोन देशांदरम्यान दोनहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात कार्यरत असलेल्या चिनी-समर्थित कंपन्या किंवा संस्थांविरुद्ध वाढलेली कारवाई. आता वर्षे ईडीने विवो मोबाईल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 48 ठिकाणांवर छापे टाकल्यानंतर हे वक्तव्य आले आहे. आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्या 5 जुलै रोजी देशभरात. Vivo ने मंगळवारी सांगितले होते की “एक जबाबदार कॉर्पोरेट म्हणून आम्ही कायद्यांचे पूर्ण पालन करण्यास वचनबद्ध आहोत.” एजन्सीने सांगितले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) गुन्हेगारी कलमांतर्गत छापे घालताना त्यांनी “कायद्यानुसार सर्व योग्य प्रक्रिया” पाळल्या असताना, “काही चिनी नागरिकांसह विवो इंडियाच्या कर्मचार्यांनी सहकार्य केले नाही” असा आरोप केला. शोध प्रक्रिया आणि डिजीटल उपकरणे फरार करण्याचा, काढून टाकण्याचा आणि लपविण्याचा प्रयत्न केला जे शोध कार्यसंघांनी पुनर्प्राप्त केले होते.”
अलीकडेच, भारतीय गुप्तचर संस्थांना असे आढळून आले होते की देशांतर्गत ग्राहकांचा डेटा चीनी कंपन्यांकडून त्या देशात ठेवलेल्या सर्व्हरवर “बेकायदेशीरपणे” हस्तांतरित केला जात आहे. छापे टाकल्यानंतर ईडीने असेही म्हटले आहे की, या प्रकरणात गुंतलेल्या विविध संस्थांनी 119 बँक खात्यांमध्ये ठेवलेली 465 कोटी रुपयांची रक्कम, 73 लाख रुपये रोख आणि 2 किलो सोन्याच्या बारा जप्त केल्या आहेत. ग्रँड प्रॉस्पेक्ट इंटरनॅशनल या विवोच्या संबंधित कंपनीविरुद्ध गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरचा (कालकाजी पोलिस ठाण्यात नोंद) अभ्यास केल्यानंतर एजन्सीने 3 फेब्रुवारीला पोलिस एफआयआरच्या समतुल्य ईडी, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दाखल केला. कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (GPICPL), त्याचे संचालक, भागधारक आणि काही इतर व्यावसायिक. GPICPL आणि तिच्या भागधारकांनी डिसेंबर 2014 मध्ये कंपनीच्या स्थापनेच्या वेळी “खोटी” ओळख दस्तऐवज आणि “खोटे” पत्ते वापरल्याचा आरोप कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने पोलिस तक्रार दाखल केला होता. या कंपनीचा सोलन (हिमाचल प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात) आणि जम्मू (J&K) येथे नोंदणीकृत पत्ता होता. वर नमूद केलेल्या तीन चिनी नागरिकांनी ही कंपनी समाविष्ट केली तर चौथ्या, झिक्सिन वेईने देखील समान व्यवहार करण्यासाठी चार कंपन्या उघडल्या. “जीपीआयसीपीएलच्या संचालकांनी नमूद केलेले पत्ते त्यांच्या मालकीचे नसून प्रत्यक्षात ती सरकारी इमारत आणि वरिष्ठ नोकरशहाचे घर असल्याचे तपासात समोर आल्याने (मंत्रालयाने केलेले आरोप) खरे असल्याचे आढळून आले.” ईडीने सांगितले.
त्यात म्हटले आहे की Vivo Mobiles Pvt Ltd 1 ऑगस्ट 2014 रोजी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड या हाँगकाँगस्थित कंपनीची उपकंपनी म्हणून समाविष्ट करण्यात आली होती. ईडीने इतर 22 कंपन्यांची ओळख पटवली: रुई चुआंग टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (अहमदाबाद), व्ही ड्रीम टेक्नॉलॉजी अँड कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्रायव्हेट लिमिटेड (लखनौ), फॅंग्स टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (चेन्नई), वेईवो कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड ( बंगलोर), बुबुगाव कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (जयपूर), हायचेंग मोबाइल (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (दिल्ली), जॉइनमय मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (कोलकाता) आणि जी लियान मोबाइल इंडिया प्रा. लिमिटेड (इंदूर). उर्वरित व्हिगोर मोबाइल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (गुरुग्राम), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्रायव्हेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (कोची), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरेफुन कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (पाटणा), अओहुआ मोबाइल इंडिया प्रा. लि. (मुंबई).
खान्देश लाईव्हचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम